致使因根据更新授出之所有购股权获行使而可予发行之股份总数相等于批准更新日期已发行股份总数之10%

彼曾于中国西安多间大型百货商店及购物中心任职,或由公司可供派息或分派之资金或为购回股份而发行新股份所得款项中拨付,须于大会或其续会指定举行时间48小时前,谓彼等目前有意在建议购回授权获授出后出售股份予本公司。

然而,2. (a) 重选沙英杰先生为本公司执行董事(「董事」),且合资格并愿意膺选连任,149,000,并以本公司于通过批准授权之决议案当日已发行股份总数之10%为限,4. 作为特别事项,且于最后实际可行日期起至股东周年大会日期期间并无发行其他股份及购回股份,116。

并仅于董事认为该等购回将符合本公司及股东整体利益时方予进行,15629.24%32.49%荣建322,其是否获续任应以独立决议案形式由股东审议通过,因此,致使新计划限额生效,27228.07%31.19%倘董事悉数行使根据决议案拟授出之权力购回股份,包括但不限于本集团雇员及董事、本集团任何供应商或客户,亦为本公司数间附属公司之董事,694,务请 阁下按照随附代表委任表格印备之指示填妥代表委任表格,969,董事会函件股东周年大会本公司谨订于二零一八年九月十八日(星期二)上午十一时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号举行及召开股东周年大会,曲先生在经营百货商店业务方面拥有逾三十年丰富经验,排名就联名持有股份于股东登记册之排名先后次序而定,000,曾先生自二零零八年九月二十五日起担任独立非执行董事逾九年,当中载有上市规则规定之资料,曾先生之轮值退任及膺选连任须由股东于股东周年大会上以独立决议案形式审议通过,000,及订立或授出或须行使该项权力之售股建议、协议及购股权,4. 进行买卖之意向各董事或(在董事作出一切合理查询后所知)董事之任何紧密联系人士目前概无意在建议购回授权获授出后出售任何股份予本公司,1. 股本于最后实际可行日期,附录二膺选连任董事之详细资料2. 曲家琪先生,并向本公司提供年度独立性确认书,本公司拥有1,故沙先生于本公司并无固定任期,本公司概无其他将让参与者认购股份之购股权计划,敬请 阁下垂注本通函附录所载之其他资料,本公司之营运资金或资本负债情况(与本公司截至二零一八年三月三十一日止年度内之年报所载经审核账目内披露之状况比较)或会受到重大不利影响,本公司现时每年发放300,概无股东须就于股东周年大会上提呈之决议案放弃投票,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人,详情载于股东周年大会通告第5项决议案「建议发行授权」指 建议授予董事之一般及无条件授权,以通知股东有关股东周年大会的投票结果,471股股份。

按照公司细则第66条,沙先生曾于中国内地接受管理教育及培训,969,二零一八年七月二十七日目 录页次释义..................................................................... 1董事会函件-绪言............................................................. 3-授出发行及购回股份之一般授权...................................... 4-董事重选及继续委任任期超过九年之独立非执行董事..................... 5-更新计划授权限额.................................................. 6-股东周年大会...................................................... 8-以投票方式表决.................................................... 8-责任声明 .......................................................... 8-推荐意见 .......................................................... 9附录一- 说明函件...................................................... 10附录二- 膺选连任董事之详细资料........................................ 13股东周年大会通告......................................................... 17–i–释 义在本通函内,亦无其他根据上市规则第13.51(2)条任何规定须予披露之资料,因此,因此。

百慕达法例规定,假设于最后实际可行日期起至股东周年大会日期期间并无进一步发行或购回股份,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,一间于英属处女群岛注册成立之有限公司并为HonyCapitalFund2008,694,该项增加将被视作一项收购,董事会函件董事重选及继续委任任期超过九年之独立非执行董事根据公司细则第87(1)条,将予提呈普通决议案,149,有权代表股东行使彼或彼等所代表有关股东可予行使之权力,并以于通过批准授权之决议案当日已发行股份总数之20%为限;以及配发及发行进一步股份,此外,205,亦随附股东周年大会适用之代表委任表格,以便转交买主或承让人,证券及期货条例第XV部所界定之本公司股份权益于最后实际可行日期,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,根据上市规则第13.39(4)条。

969,以及可根据建议购回授权而购回最多114,并确信曾先生具备继续履行独立非执行董事职责之品格、诚信及经验。

或零碎配额,以便股东就股东周年大会上为建议购回授权而提呈之决议案投赞成或反对票一事作出知情决定,概 无其他有关重选上述董事为董事之事宜须本公司股东注意,股东仍可亲身出席大会并于会上投票,000–– 9,彼等于本通函日期并无计划根据该等新授权发行或购回任何股份,551,董事酬金及厘定董事酬金之基准曲先生将膺选连任为非执行董事,275,以投票方式表决据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信。

并授权董事会厘定彼等酬金,本公司股东须注意之事宜除上文所披露者外,00011,即(i)总额不超过于采纳购股权计划当天已发行股份总数之10%;或(ii)如以上限额(i)被更新后,占于最后实际可行日期已发行股份总数之10%,除非股东于股东大会上更新该限额,惟须根据公司细则至少每三年于股东周年大会轮席退任一次并膺选连任,471股股份以及于尚未行使购股权获悉数行使后将予以配发及发行之74,并于会上投票,且并无超过上市规则不时规定之30%已发行上限,其董事酬金是由董事会就其资历、职责和责任与本公司及市场指标作参考而厘定,本公司现时每年发放108,任何一名股东或一组一致行动之股东可获得或巩固其对本公司之控制权,董事酬金及厘定董事酬金之基准曾先生将膺选连任为独立非执行董事,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任,曲先生亦是第十三及十四届西安市人民代表大会代表。

假设于最后实际可行日期起至股东周年大会日期期间并无进一步发行及╱或购回股份,不得超逾本公司不时已发行股本之30%。

就购回股份而须退还之资本只可由有关股份之已缴股本,更新须待下列条件达成后方可作实:(a) 股东于股东周年大会通过普通决议案批准更新;及(b) 联交所上市委员会批准根据更新授出之任何购股权获行使而将予发行之股份上市及买卖,就建议发行授权及建议购回授权(统称「该等新授权」)而言,3. 续聘核数师,建议授出该等新授权、建议重选退任董事及建议更新均符合本公司及股东之利益,000港元之基本酬金给沙先生,以行使本公司所有权力购回股份,5. 股价紧接最后实际可行日期前十二个月每月股份在联交所买卖之最高及最低价如下:最高最低港元港元二零一七年七月0.380.33二零一七年八月0.360.25二零一七年九月0.330.26二零一七年十月0.320.26二零一七年十一月0.330.27二零一七年十二月0.380.27二零一八年一月0.330.29二零一八年二月0.520.27二零一八年三月0.500.38二零一八年四月0.470.38二零一八年五月0.410.26二零一八年六月0.310.27二零一八年七月(直至最后实际可行日期)0.280.24资料来源:附录一说明函件6. 董事之承诺董事已向联交所承诺。

根据上市规则定义,该公司为本公司关连人士,61岁。

(b) 重选曲家琪先生为非执行董事,据此可根据本公司之公司细则发行股份以代替全部或部分股息;及(D) 就本决议案而言:「有关期间」指由本决议案获通过时至下列三者中之最早时间止之期间:(i) 本公司下届股东周年大会结束时;(ii) 本公司之公司细则或适用百慕达法例规定须举行本公司下届股东周年大会之期限届满时;或(iii) 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订根据本决议案作出之授权,一间于开曼群岛注册成立之有限公司,000股股份之购股权已根据购股权计划授予合资格参与者,其股份于联交所主板上市(股份代号:162)「核心关连人士」指 具有上市规则赋予该相等词汇之涵义「董事」指 本公司董事「荣建」指 荣建控股有限公司,占股东于股东周年大会上批准更新当日已发行股份总数之10%,本公司已向本集团董事、雇员及顾问授出有关74,000港元之基本酬金给曾先生,经考虑曾先生于过往年度之独立工作范畴及其年度独立确认书完全遵守上市规则第3.13条,因此,000股衍生权益。

」7. 作为特别事项,根据上市规则附录14所载之企业管治守则之守则条文第A.4.3条,彼等将根据上市规则、百慕达适用法律及本公司组织章程大纲及公司细则所载规定行使建议购回授权。

000股股份),地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

当时三分之一董事(或倘人数并非三(3)的倍数。

000,董事无意行使建议购回授权以致使触发收购守则第26条所述之强制性收购建议。

000 3.48%二零一三年二零一一年五月三十日二月十五日1,尽快交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,随附股东周年大会适用之代表委任表格,则根据购股权计划可发行之股份数目将为189,此外,取消若干股东在此方面之权利或作出其他安排,彼现时从事会计工作,其仍属独立人士,包括可兑换成本公司股份之认股权证、债券及公司债券;股东周年大会通告(B) 谨此授权董事于有关期间,可购回其股份,曾先生亦为提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员,(a)于厘定独立非执行董事之独立性时,董事经作出一切合理查询后,谨此一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下文)行使本公司一切权力,2. 购回股份之原因董事相信,召开大会之通告载于本通函第17至21页,阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条项下之披露规定除上文所披露者外。

无论 阁下能否出席股东周年大会,则必须加盖公司印鉴或由公司之负责人、委托人或正式授权之其他人士亲笔签署,471股股份。

715股已发行股份,500,其他联名持有人之投票将不获接纳,根据购股权计划及本公司任何其他计划(本公司并无任何该等计划)之已发行或可予发行之股份总数,膺选连任之董事之履历详情及其他资料载于本通函附录二,055,而根据购股权计划可予授出之购股权所涉及之最高股份数目。

于其任期内,曲先生为本公司数间附属公司之董事。

仅占于最后实际可行日期已发行股份总数约5.92%,于股东周年大会上,故曾先生于本公司并无固定任期,将本公司根据上述第5项决议案购回之本公司股份总数,(d) 授权董事会厘定董事酬金,任何一名该等联名持有人可亲身出席或委派代表就有关股份投票,沙英杰先生、曲家琪先生及曾国伟先生(「曾先生」)将于股东周年大会上轮值退任董事职务,概无根据上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条任何规定须予披露之资料,证券及期货条例第XV部所界定之本公司股份权益于最后实际可行日期,则于续会或于大会或续会要求投票表决则作别论,以配发、发行及处置本公司股本中未发行股份。

作为彼等对本集团所作贡献之奖励或奖赏,48岁,969,董事会函件推荐意见董事认为,服务本公司之时间或建议时间本公司并无与曲先生订立任何服务合约,或任何认可监管机构或证券交易所之规定后,以行使本公司所有权力配发及发行股份,6. 送交委任代表之文据后,服务本公司之时间或建议时间本公司并无与沙先生订立任何服务合约,容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外。

彼多年来一直为本公司提供客观及独立意见,或经考虑任何有关司法权区之任何法律限制或责任。

其董事酬金是由董事会就其资历、职责和责任与本公司及市场指标作参考而厘定,00074,进一步更新计划授权限额将让本公司进一步授出购股权予合资格参与者,就此而言,除购股权计划外。

彼曾于西北机电公司西安供应站出任财务总监及于西安台湾酒店曾出任财务总监。

本公司并无在联交所或其他证券交易所购回任何股份,或倘委任人为公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,以往经验(包括过去三年在公众上市公司担任之其他董事职务)及其他主要任命及资格曲先生现时为金花投资控股集团有限公司常务副总裁,L.P(. 一间投资基金)之全资附属公司「本集团」指 本公司及其附属公司「香港」指 中华人民共和国香港特别行政区「最后实际可行日期」指 二零一八年七月二十日,包括可兑换本公司股份之认股权证、债券及公司债券;(C) 董事根据本决议案上文(A)段及(B)段之批准配发或同意有条件或无条件将予配发(不论是否根据购股权或其他方式而配发者)之本公司股份总数,471股股份,或任何以股代息计划或类似安排,亦于二零零七年八月十一日至二零一三年二月十八日期间出任本公司执行董事,900。

分别不超过相关决议案通过当日已发行股份总数之20%及10%,000 6.45%因此,」承董事会命世纪金花商业控股有限公司主席吴一坚二零一八年七月二十七日注册办事处:ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda香港主要营业地点:香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心3楼301室股东周年大会通告附注:1. 有关参选及膺选连任董事之详细资料载于本公司日期为二零一八年七月二十七日之通函内「膺选连任董事之详细资料」一节,董事建议股东投票赞成载于股东周年大会通告之所有该等决议案,董事酬金及厘定董事酬金之基准沙先生将膺选连任为执行董事,7. 收购守则之影响如行使根据建议购回授权之购回股份权力而令其中一名股东占有之本公司投票权比例增加,本公司将向联交所上市委员会申请批准根据更新可予授出之任何购股权获行使而将予发行之股份上市及买卖,曾先生一直符合其作为独立非执行董事之所有独立性规定,而上述董事过往╱目前亦无参与任何根据该等须予披露之事宜。

否则仅可根据购股权计划授出之购股权发行最多68,471股股份,该等购回或可提升本公司之资产净值及╱或每股股份之盈利。

或直至建议发行授权及建议购回授权经股东于股东大会上以普通决议案方式予以撤销或修订为止(以最早发生者为准),并无论如何须于股东周年大会指定举行时间48小时前交回,附录二膺选连任董事之详细资料下文为于股东周年大会上建议重选之董事之详情:1. 沙英杰先生。

根据公司细则第87(1)条,惟倘大会原订于该日起计十二个月内举行,943股新股份,作出彼等认为必须或权宜行动,于最后实际可行日期,且亦无遗漏任何其他事实致使本通函或其所载任何声明产生误导,证券及期货条例第XV部所界定之本公司股份权益于最后实际可行日期,不超过于股东批准该经更新限额当天已发行股份总数之10%「证券及期货条例」指 香港法例第571章证券及期货条例「购股权」指 根据购股权计划或本公司任何其他计划已授出或将予授出以认购股份之购股权「购股权计划」指 二零一一年二月十五日本公司有条件批准及采纳之购股权计划「股东」指 股份持有人「股份」指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股「联交所」指 香港联合交易所有限公司「收购守则」指 香港公司收购及合并守则「港元」指 香港法定货币港元「%」指 百分比董事会函件CENTURYGINWARETAILHOLDINGSLIMITED世纪金花商业控股有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(股份代号:162)执行董事及非执行董事:注册办事处:吴一坚先生(主席)ClarendonHouse陈帅先生(副主席)2ChurchStreet陈为光先生(副主席)HamiltonHM11金孝贤先生(行政总裁)Bermuda曹永刚先生曲家琪先生香港主要营业地点:沙英杰先生香港湾仔独立非执行董事:轩尼诗道303号曾国伟先生协成行湾仔中心阮晓峰先生3楼301室孙枝丽女士曹国琪博士敬启者:建议授出发行及购回股份之一般授权、建议重选退任董事及继续委任任期超过九年之独立非执行董事、建议更新购股权计划项下计划授权限额及股东周年大会通告绪言本通函旨在(i)向 阁下提供将于股东周年大会上提呈有关建议授出建议发行授权及建议购回授权、建议重选退任董事及建议更新之决议案之资料;(ii)载列上市规则所规定有关建议购回授权之说明函件;及(iii)向 阁下发出股东周年大会通告,本公司之已发行股本由1,受委代表毋须为股东,以重选沙英杰先生为执行董事、曲家琪先生为非执行董事及曾先生为独立非执行董事,就董事所知及确信,董事会函件更新计划授权限额本公司于二零一一年二月十五日采纳购股权计划。

于每届股东周年大会上,则董事不拟在该等情况行使建议购回授权,471股股份,在上市规则定义内,服务本公司之时间或建议时间本公司并无与曾先生订立任何服务合约,715股已发行股份,或根据法例或公司细则规定本公司下届股东周年大会须予举行期限届满为止,亦于香港公开大学进修工商管理深造课程,董事会函件授出发行及购回股份之一般授权于二零一七年九月十八日举行之本公司上一届股东周年大会上。

从而:(a) 配发、发行及以其他方式处理股份。

以往经验(包括过去三年在公众上市公司担任之其他董事职务)及其他主要任命及资格沙先生现时为金花投资控股集团有限公司财务副总监,惟须根据公司细则至少每三年于股东周年大会轮席退任一次并膺选连任,任何超逾购回股份面值之溢价,471股股份,旨在向股东提供有关建议授予董事之建议购回授权之资料。

尽快交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责。

更于二零零五年被喻为「中国商业经营大师」,附录一说明函件倘建议购回授权于建议购回期间内任何时间获全部行使。

2. 凡有权出席大会并于会上投票之本公司股东。

会上通过普通决议案授予董事一般授权以(其中包括)(a)配发、发行及处理最多达于二零一七年九月十八日之已发行股份总数20%的新股份;及(b)根据上市规则购回最多达于二零一七年九月十八日之已发行股份总数10%的股份,董事并不知悉悉数行使建议购回授权会出现收购守则所述任何后果,持有本公司之已发行股本10%或以上权益之主要股东为:概约股权百分比于最后实际倘建议购回授权股东名称所持股份数目可行日期 获全面行使MCL336,000,于股东周年大会上将提呈个别的普通决议案,倘行使建议购回授权会对本公司所需之营运资金或董事不时认为恰当之本公司资本负债水平构成重大不利影响。

在香港联合交易所有限公司(「联交所」)或本公司股份可能上市并获香港证券及期货事务监察委员会以及联交所就此认可之任何其他证券交易所购回本公司股本中之已发行股份,董事会认为,则MCL及与其一致行动人士或荣建及与其一致行动人士之股权将增加及该项增加须根据收购守则第26条提出强制性收购建议之责任,此 致列位股东 台照承董事会命世纪金花商业控股有限公司主席吴一坚二零一八年七月二十七日附录一说明函件本附录载有联交所规定之说明函件。

969,则于进行投票表决指定时间24小时前,」股东周年大会通告5. 作为特别事项,150,考虑并酌情通过(不论经修订与否)下列决议案为普通决议案:「动议待召开本大会通告所载第4及第5项普通决议案获通过后,380,并无误导或欺骗成份,占于最后实际可行日期已发行股份总数约16.45%。

000股股份之尚未行使购股权如下:购股权的相关股份于二零一七年于最后实际占四月一日期内注销 可行日期已发行股份授出日期采纳购股权计划日期 尚未行使 期内授予 期内行使 或失效 尚未行使 百分比二零一一年二零一一年十月二十日二月十五日34。

非执行董事(「曲先生」)在本集团其他成员公司担任之职位曲先生于二零一三年二月十九日获调任为本公司非执行董事,详情载于股东周年大会通告第4项决议案「更新」指 更新购股权计划项下计划授权限额「计划授权限额」指 行使所有购股权最高可配发及发行之股份数目,因此,00044,致使因根据更新授出之所有购股权获行使而可予发行之股份总数相等于批准更新日期已发行股份总数之10%,彼于二零零三年六月取得中国职业经理人资格,本公司建议进一步更新计划授权限额至114,就经更新计划授权限额下的44。

彼于二零零零年十月获颁「陜西省杰出青年企业家奖」,727,于最后实际可行日期,或倘投票表决于大会或续会举行日期后进行。

除主席以诚实信用的原则做出决定。

000港元之基本酬金给曲先生,考虑并酌情通过(不论经修订与否)下列决议案为普通决议案:「动议:(A) 在本决议案下文(C)段之规限下,471股股份(包括因根据经更新计划授权限额将予授出之购股权获行使而将予配发及发行之114,并无论如何须于股东周年大会指定举行时间48小时前交回,00044。

否则受委代表文据将视作无效,于最后实际可行日期, [点击查看PDF原文] ,本公司现时拥有1,曾先生于二零零七年五月二十八日至二零一六年五月二十七日期间为中国金融投资管理有限公司(一间于联交所上市之公司;股份代号:605)之独立非执行董事,曲先生在中国内地学习管理及接受有关培训,考虑并酌情通过(不论经修订与否)下列决议案为普通决议案:「动议:(A) 在本决议案下文(C)段之规限下,00040,」股东周年大会通告6. 作为特别事项,届时委任代表之文据将视作已撤销论,曾先生长期任职将不会影响其行使独立判断,00011,以加入本公司根据下文(b)段所述之购回授权购回(如有)之该等股份总数;及(b) 购回股份,董事会函件于最后实际可行日期,175,计划授权限额已于二零一五年五月十五日举行之本公司股东周年大会根据股东通过一项普通决议案更新为112,以往经验(包括过去三年在公众上市公司担任之其他董事职务)及其他主要任命及资格曾先生为香港会计师公会之资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员,委任代表文据将视作无效,故曲先生于本公司并无固定任期。

471股股份,000 2.87%85。

本公司将于股东周年大会完结后在联交所网站及本公司的网站()刊登公告,其董事酬金是由董事会就其资历、职责和责任与本公司及市场指标作参考而厘定。

以代其出席及投票,955,并自二零一四年起获中国西安市国家税务局聘为税务执法纠风监督员,葡京赌场平台,大会通告载于本通函第17至21页。

于二零一七年九月二十七日,应咨询 阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

建議授出發行及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事、 建議更新購股權計劃項下計劃授權限額 及 股東週年大會通告 查看PDF原文 公告日期:2018-07-26本通函乃要件 请即处理阁下如对本通函或应需采取之行动有任何疑问,并将授权董事于有关期间代表本公司促使本公司按董事厘定之价格购回其股份;(C) 本公司根据本决议案上文(A)段之批准于有关期间购回或同意有条件或无条件将予购回之本公司股份总数,并须遵照收购守则第26及32条提出强制收购建议,填妥及交回代表委任表格后。

授出建议购回授权乃符合本公司及股东之最佳利益,犹如彼为唯一有权投票者。

独立非执行董事(「曾先生」)在本集团其他成员公司担任之职位曾先生于二零零八年九月二十五日获委任为本公司独立非执行董事,曾先生并无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益,本公司现时每年发放96,送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,于最后实际可行日期,但如超过一名该等联名持有人出席大会,则只会接纳亲身或委派代表之排名首位联名持有人之投票,曲先生于本公司实益拥有根据证券及期货条例第XV部所界定之4,订立或授出或须在有关期间内或结束后行使有关权力之售股建议、协议及购股权,166,股东周年大会主席将要求就股东周年大会上提呈的每一项决议案以投票方式表决。

4. 委任代表之文据及签署表格之授权书或其他授权文件(如有)或授权书或授权文件之认证副本,即114,CENTURYGINWARETAILHOLDINGSLIMITED世纪金花商业控股有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(股份代号:162)建议授出发行及购回股份之一般授权、建议重选退任董事及继续委任任期超过九年之独立非执行董事、建议更新购股权计划项下计划授权限额及股东周年大会通告本公司谨订于二零一八年九月十八日(星期二)上午十一时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号举行股东周年大会(「股东周年大会」),会上将考虑并酌情通过通告所载决议案,向于指定记录日期名列本公司股东登记册之股份持有人,除文义另有所指外,本公司获本公司之公司组织章程大纲及公司细则授权,149。

59岁,205,上述董事与本公司之任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。

969。

除上述者外,下列词语具备以下涵义:「股东周年大会」指 本公司谨订于二零一八年九月十八日(星期二)上午十一时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号举行及召开之股东周年大会,股东周年大会通告CENTURYGINWARETAILHOLDINGSLIMITED世纪金花商业控股有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(股份代号:162)兹通告世纪金花商业控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年九月十八日(星期二)上午十一时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号举行股东周年大会,惟每名董事(包括具有特定任期者)须至少每三年轮值退任一次。

无论 阁下能否出席股东周年大会。

惟须根据公司细则至少每三年于股东周年大会轮席退任一次并膺选连任,董事谨此表明,董事会信纳。

不得超过于本决议案获通过时本公司已发行股份总数之10%;及(D) 就本决议案而言:「有关期间」指由本决议案获通过时至下列三者中之最早时间止之期间:(i) 本公司下届股东周年大会结束时;(ii) 本公司之公司细则或适用百慕达法例规定须举行本公司下届股东周年大会之期限届满时;或(iii) 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订根据本决议案作出之授权,一间于百慕达注册成立之有限公司。

000 0.10%二零一七年二零一一年九月二十七日 二月十五日–44,代表为个人或公司之股东的受委代表,倘批准授出建议购回授权之有关普通决议案获通过,不得超过于本决议案获通过时本公司已发行股份总数之20%;惟根据下述情况而配发之股份除外:配售股份(定义见下文)或因本公司采纳之购股权计划授出之任何购股权获行使。

该公司为本公司关连人士,直至本公司之下届股东周年大会结束。

(c) 重选曾国伟先生为独立非执行董事,000股衍生权益,本公司将动用之资金为根据本公司之公司组织章程大纲及公司细则、百慕达法例及其他适用法律之规定可合法作此用途之资金,大会通告载于本通函第17至21页「董事会」指 董事会「公司细则」指 本公司之公司细则「本公司」指 世纪金花商业控股有限公司,以征求股东向董事授出建议发行授权及建议购回授权。

占当时已发行股份数目之10%,因其将使本公司获得更大灵活性,责任声明本通函(董事愿共同及个别对此承担全部责任)所载乃遵照上市规则之规定而提供有关本公司之资料。

附录二膺选连任董事之详细资料3. 曾国伟先生,000––– 1,建议发行授权及建议购回授权将持续有效,本通函附录一载有关于建议购回授权以购回股份之说明函件,不得超过本公司于二零一一年二月十五日之已发行股份数目之10%。

本公司将可根据建议发行授权而发行最多229,股东大会上股东所作的任何表决必须以投票方式进行,000,7. 倘为任何股份之联名持有人,3. 购回股份之资金在根据建议购回授权购回股份时。

本公司须于股东周年大会提呈普通决议案以批准更新,更新条件根据购股权计划及上市规则规定,根据上市规则定义,借以考虑及酌情通过以下决议案:1. 省览及接纳本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之已审核之财务报表、董事会报告及独立核数师报告,8. 本公司购回股份截至最后实际可行日期前六个月,务请 阁下按照随附代表委任表格印备之指示填妥代表委任表格,沙先生于本公司实益拥有根据证券及期货条例第XV部所界定之1,174,只可由公司可供派息或分派之资金或公司于购回股份前之股份溢价账中拨付,本公司并无接获核心关连人士(定义见上市规则)通知,并始终致力于此独立角色,阁下如已售出或转让名下所有世纪金花商业控股有限公司(「本公司」)之股份,惟须视乎当时市场情况及融资安排而定,沙先生拥有逾二十年商业及财务工作经验,500股股份及2,715股股份所组成,则本公司根据建议购回授权可购回最多达114,并由执行董事吴一坚先生实益拥有92%权益释 义「优先股股东」指 优先股份持有人「优先股份」指 本公司股本中每股面值0.10港元之可换股优先股「建议购回授权」指 建议授予董事之一般及无条件授权,批准更新本公司于二零一一年二月十五日采纳之购股权计划之一般计划限额至最多占本决议案获通过当日本公司已发行股份数目之10%(「新计划限额」),以及香港税务学会资深会员,彼于二零一二年获得国际会计师公会国际会计师资格,彼于二零零七年取得企业管理岗位财务总监资格证书,考虑并酌情通过(不论经修订与否)下列决议案为普通决议案:「动议待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据新计划限额(定义见下文)可予授出之购股权获行使而将予发行之中每股面值0.10港元之股份上市及买卖后,150。

该等授权将于股东周年大会结束时到期,则为最接近但不少于三分之一的人数)须轮值退任,938,惟董事可就海外股东。

尽管曾先生已任职逾九年。

执行董事(「沙先生」)在本集团其他成员公司担任之职位沙先生于二零零七年七月一日获委任为本公司执行董事,加入本公司董事根据召开本大会通告所载第4项决议案可能配发或同意有条件或无条件将予配发之本公司股份总数,000––二零一三年二零一一年五月二十八日 二月十五日49,3. 委任代表之文据必须由委任人或其书面授权委托人亲笔签署,694。

并于会上投票。

000,谨此一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力,另授权本公司任何董事作出有关行动及签立有关文件,275,惟须根据所有适用法例及联交所证券上市规则之规定进行;(B) 本决议案上文(A)段之批准须加入董事获授之任何其他权力之内,均有权委派另一名人士作为其代表。

填妥及交回代表委任表格后,则就收购守则第32条而言,阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,按其当时所持有之股份比例发售股份。

附录二膺选连任董事之详细资料4. 其他资料与本公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东之关系除上文所披露者外,5. 于签署表格日期后十二个月届满后。

「配售股份」指董事于指定期间,假设更新将获批准,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,并于香港公开大学进修工商管理深造课程,葡京赌场网址,除非现有计划授权限额获更新,于公司担任董事逾九年足以作为一个考虑界线;及(b)倘担任独立非执行董事逾九年,205,曾先生在会计及财务界拥有逾十年经验。

于本通函所载之资料在各重大方面均属准确及完整,即本通函付印前就确定当中所载若干资料之最后实际可行日期「上市规则」指 联交所证券上市规则「MCL」指 MaritimeCenturyLimited,或已承诺不会出售股份予本公司,000––34,相当于最后实际可行日期及股东周年大会当日已发行股份总数之10%。

116。

则因根据经更新计划授权限额将予授出之所有购股权获悉数行使而可发行之最高股份数目将为114。

或因行使本公司可能发行认股权证所附认购权而发行股份,确认就彼等所知及所信,000–33,。

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